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6月12日上午，公司十屆二次董事會(huì)在25樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事有6人，1位董事委托參加會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳文波主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議審議并通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》《2023年投資計(jì)劃》《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的議案（草案）》《關(guān)于部分董事變更的議案》《關(guān)于召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》。

                                                     顧維安